處置非法集資演講稿

第二十條對跨行政區(qū)域的涉嫌非法集資行為、非法集資人為單位的，由其登記地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查認定非法集資人為個人的，由其住所地或者經(jīng)常居住地處置非法集資牽頭部門組織調(diào)查，令非法集資行為發(fā)生地集資產(chǎn)所在地及集資參與人所在地處置

互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者應(yīng)當加強對用戶發(fā)布信息的管理，不得制作復(fù)制發(fā)布傳播涉嫌非法集資的信息，發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的信息應(yīng)當保存有關(guān)記錄，并向處置非法集資牽頭部門報告第十一條除國家另有規(guī)定外，任何單位和個人不得發(fā)布包含集資內(nèi)容的廣告，或者以其他方式向社會公眾進行集資宣傳，市場監(jiān)督管理部門會同處置非法集資簽頭部門，加強對涉嫌非法集資廣告的監(jiān)測，經(jīng)處置非法集資牽頭部門組織認定為非法集資的市場監(jiān)督管理部門，應(yīng)當及時依法查處相關(guān)非法集資廣告經(jīng)營者，廣告發(fā)發(fā)布者應(yīng)當依照法律行政法規(guī)查驗相關(guān)證明文件核對廣告內(nèi)容

第二十二條處置非法集資牽頭部門對涉嫌非法集資行為組織調(diào)查有權(quán)要求暫停集資行為，通知市場監(jiān)督管理部門或者其他有關(guān)部門暫停為涉嫌非法集資的有關(guān)單位辦理設(shè)立、變更或者注銷登記

三二十八號召開的二零一九年處置非法集資物際聯(lián)系會議提出將穩(wěn)妥有序打擊處置互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域非法集資高度，關(guān)注，打認私募基金，養(yǎng)老扶，貧、居民融合，影視文化等幌子的非法集資活動

遵守國家法紀，守護好您的錢袋子，共同維護國家金融秩序的穩(wěn)定防范和處置非法集資條例。第一章總則第一條為了防范和處置非法集資，保護社會公眾合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險，維護經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定制定本條例第二條本條例所稱非法集資是指未經(jīng)博物院金融管理部門依法許可或者違反國家

處置非法集資職能部門或者有關(guān)行政無關(guān)部門支付派專業(yè)人員配合開展工作，協(xié)助查閱復(fù)制有關(guān)專業(yè)資料，就案件涉及的專業(yè)問題出去認定意見設(shè)計需要行政處理的事項，應(yīng)當及時移交處置非法集資職能部門或者有關(guān)行政主管部門依法處理

三，依法嚴格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，涉嫌非法集資資金異常流動的相關(guān)賬戶進行分析識別，并將有關(guān)情況及時報告所在地國務(wù)院金融管理部門分支機構(gòu)派出機構(gòu)和處置非法集資簽的部門

高度關(guān)注打著私募基金，養(yǎng)老扶貧，軍民融合，影視文化等幌子的非法集資活動，繼續(xù)深入推進非法集資案件處置三年攻堅，加快塵案積案的消化滬金基本上已經(jīng)被打得團滅了。爆出的團代網(wǎng)實控人自首團代網(wǎng)直接定性為非法集資

三是果斷處置。對于實施清楚且可以定性的非法集資，要果斷采取措施，依法妥善處置難以定性的，要及時上報聯(lián)席會議組織認定涉及督客地區(qū)的有關(guān)，省級人民政府之間要加強溝通協(xié)調(diào)，共同做好相關(guān)工作

其中包括浙商本色集團，非法集資詐騙案，浙江農(nóng)印染集團騙貸和債務(wù)案，浙江超界集團非法集資詐騙案，浙江一城投資管理有限公司，杜義敏非法集資詐騙案，浙江五環(huán)安倫集團非法集資愛浙江縱橫集團債務(wù)案，浙江光玉集團連環(huán)債務(wù)案，浙江金屋集團舔帶案，浙江遠東化仙債務(wù)案

很多人，他問我眾籌跟非法集資有什么區(qū)別，這樣做是不是非法集資，我告訴他非法及資根眾籌，其中有一個核心的區(qū)別是在于眾籌的人員和對象，它是特定的，但是非法集資的話，它是不特定的

回購與轉(zhuǎn)讓發(fā)展會員，商家加盟與快速激發(fā)法等方式進行的非法集資第五種以發(fā)行貨變相發(fā)行彩票的行駛集資。這六種是傳銷或者秘密串聯(lián)的形式，非法集資第七種利用果園或中原開發(fā)的行駛進行非法集資

第三十六條與被調(diào)查事件有關(guān)的單位和個人不配合調(diào)查，拒絕提供相關(guān)文件，資料，電子數(shù)據(jù)等，或者提供虛假文件，資料，電子數(shù)據(jù)等的，由處置非法集資牽頭部門責(zé)令整改給予警告處五萬元以上五十萬元以下的罰款

第十四條行業(yè)協(xié)會商會應(yīng)當加強行業(yè)自律管理，自我約束，督促引導(dǎo)成員積極防范非法集資，不組織，不協(xié)助，不參與非法集資第十五條聯(lián)席會議應(yīng)當建立中央和地方上下聯(lián)動的防范非法機制宣傳教育工作機制

近日，銀保監(jiān)會發(fā)布風(fēng)險提示梳理了四類養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資的表現(xiàn)形式，并且警示消費者落入這樣的非法集資陷阱，不僅高額利息無法兌現(xiàn)養(yǎng)老需求，無法滿足資金安全，也無法保障養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資活動危害嚴重，老年人勞動能力下降，風(fēng)險抵御能力較低